| Додаток до протоколу засідання Наглядової ради
ПрАТ «Кагма» №47 від 02.03.2018 р.
Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Кагма»
1. Повне найменування та місцезнаходження товариства: Приватне акціонерне товариство «Кагма», 09200, Київська область, місто Кагарлик, вулиця Столична, 14, (код ЄДРПОУ-00445883).
11. Дата, час та місце проведення загальних зборів: «26» квітня 2018 р. о 15:00 за адресою: 09200, Київська область, місто Кагарлик, вулиця Столична, 14, зал засідань на 2-му поверсі прохідної ПрАТ «Кагма».
2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: «26» квітня 2018 р. з 14:00 до 14:50 за адресою: 09200, Київська область, місто Кагарлик, вулиця Столична, 14, зал засідань на 2-му поверсі прохідної ПрАТ «Кагма».
3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах: станом на 24 годину 22.04.2018 р. Станом на вказану дату загальна кількість акцій 3937 шт., голосуючих акцій 3937 шт.
Для реєстрації та участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу. Представники акціонерів повинні мати документ, який посвідчує право їх участі і голосування на загальних зборах, оформлений відповідно до діючого законодавства, та документ, що посвідчує особу.
4. Перелік питань, включених до порядку денного та проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені наглядовою радою:
№ питання порядку денного Питання порядку денного підготовлені наглядовою радою Проект рішення
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Обрати до складу лічильної комісії: Голова лічильної комісії Добровольський В.О., член лічильної комісії Орел Н.Г
Постановити, що обраний склад лічильної комісії Товариства здійснює свої повноваження до прийняття загальними зборами рішення про обрання нового складу лічильної комісії Товариства
2. Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів Затвердити регламент Загальних зборів: основна доповідь – до 15 хвилин, співдоповідь – до 5 хвилин, відповіді на запитання – до 5 хвилин, дебати – до 3 хвилин, голосування – до 5 хвилин.
3. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016-2017 рр., визначення напрямків розвитку та планів на 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора Роботу Директора Товариства в 2016-2017 рр. визнати задовільною.
Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2016-2017 рр. та комплексний план розвитку Товариства на 2018 р.
4. Звіт Наглядової ради за результатами діяльності у 2016-2017 рр.. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016-2017 рр.
5. Звіт та висновок Ревізора за результатами перевірки річного звіту та балансу Товариства за 2016-2017 рр. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства про фінансову звітність Товариства за 2016-2017 рр.
6. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2016-2017 рр. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2016-2017 рр.
7. Розподіл прибутку Товариства за 2016-2017 рр. Прибуток Товариства за 2016-2017 рр. направити на обігові кошти
5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: з документами, пов’язаними з питаннями, що виносяться на голосування акціонери товариства можуть ознайомитися в робочі дні з 11 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв. за адресою: 09200, Київська область, м. Кагарлик, вул. Столична, 14 кабінет голови наглядової ради.
Відповідальна за ознайомлення – голова наглядової ради Бабич Г.П. Довідки за телефоном: (04573) 6-09-03
До дати проведення загальних зборів акціонери мають право надавати до Товариства письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства. Пропозиції вносяться з урахуванням вимог ст.38 Закону України “Про акціонерні товариства” не пізніше ніж за 20 днів, а щодо кандидатів до складу органів — не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.
51. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.kagma.emitents.net.ua
6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Найменування показника Період
Звітний Попередній
Усього активів 22102 21921
Основні засоби (за залишковою вартістю) 4376 3069
Запаси 10547 9119
Сумарна дебіторська заборгованість 5211 7240
Гроші та їх еквіваленти 1957 2466
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) +12389 +12951
Власний капітал 5219 5219
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 787 787
Довгострокові зобов’язання і забезпечення -- --
Поточні зобов’язання і забезпечення 3707 2964
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 987 562
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3937 3937
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 250,7 142,7
7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 20.03.2018 р. №54 Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку".
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.
Голова Наглядової ради ПрАТ «Кагма» Бабич Г.П.
02.03.2018 р.
|