| Додаток до протоколу засідання Наглядової ради
ПрАТ «Кагма» №36 від 10.03.2016 р.
Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів
ПрАТ «КАГМА»
1). Повне найменування та місцезнаходження товариства: Приватне акціонерне товариство «Кагма», 09200, Київська область, місто Кагарлик, вулиця Карла Маркса, 14, (код ЄДРПОУ-00445883).
2). Дата, час та місце проведення загальних зборів: «21» квітня 2016 р. о 15:00 за адресою: 09200, Київська область, місто Кагарлик, вулиця Карла Маркса, 14, зал засідань на 2-му поверсі прохідної ПрАТ «Кагма».
3). Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: «21» квітня 2016 р. з 14:00 до 14:50 за адресою: 09200, Київська область, місто Кагарлик, вулиця Карла Маркса, 14, зал засідань на 2-му поверсі прохідної ПрАТ «Кагма».
4). Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах: станом на 24 годину 17.04.2016 р.
5). Перелік питань, що виносяться на голосування згідно з порядком денним:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів.
3. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік, визначення напрямків розвитку та планів на 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора.
4. Звіт Наглядової ради за результатами діяльності у 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
5. Звіт та висновок Ревізора за результатами перевірки річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.
6. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік.
7. Розподіл прибутку Товариства за 2015 рік.
8. Зміна місцезнаходження Товариства.
9. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
10. Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.
11. Припинення повноважень членів наглядової ради.
12. Обрання членів наглядової ради. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради Товариства. Затвердження особи, уповноваженої на підписання цивільно-правового договору з членами Наглядової ради Товариства.
13. Припинення повноважень Ревізора.
14. Обрання Ревізора. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором. Затвердження особи, уповноваженої на підписання цивільно-правового договору з Ревізором.
6). Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами загальних зборів: з документами, пов’язаними з питаннями, що виносяться на голосування акціонери товариства можуть ознайомитися в робочі дні з 11 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв. за адресою: 09200, Київська область, м. Кагарлик, вул. Карла Маркса, 14 кабінет голови наглядової ради.
Відповідальна за ознайомлення – голова наглядової ради Бабич Г.П. Довідки за телефоном: (04573) 6-09-03
7). Показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Кагма» за 2014-2015 рр. (тис. грн.)
Всього активів 20626 17788
Основні засоби 4368 4802
Довгострокові фінансові інвестиції ---- ------
Запаси 6660 6887
Сумарна дебіторська заборгованість 6671 4640
Грошові кошти та їх еквіваленти 2904 1335
Нерозподілений прибуток +11678 +9252
Власний капітал 5219 5219
Статутний капітал 787 787
Довгострокові зобов’язання ---- ------
Поточні зобов’язання 2942 2530
Чистий прибуток (збиток) 2642 1893
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3937 3937
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду ---- ------
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду ---- ------
Чисельність працівників на кінець періоду 175 182
7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 15.03.2016 р. №46 «Бюлетень. Цінні папери України».
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.
Голова Наглядової ради ПрАТ «Кагма» Бабич Г.П.
10.03.2016 р.
|