| Додаток до протоколу засідання Наглядової ради
ПрАТ «Кагма» №25 від 06.03.2015 р.
Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів
ПрАТ «КАГМА»
1). Повне найменування та місцезнаходження товариства: Приватне акціонерне товариство «Кагма», 09200, Київська область, місто Кагарлик, вулиця Карла Маркса, 14, (код ЄДРПОУ-00445883).
2). Дата, час та місце проведення загальних зборів: «23» квітня 2015 р. о 15:00 за адресою: 09200, Київська область, місто Кагарлик, вулиця Карла Маркса, 14, зал засідань на 2-му поверсі прохідної ПрАТ «Кагма».
3). Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: «23» квітня 2015 р. з 14:00 до 14:50 за адресою: 09200, Київська область, місто Кагарлик, вулиця Карла Маркса, 14, зал засідань на 2-му поверсі прохідної ПрАТ «Кагма».
4). Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах: станом на 24 годину 19.04.2015 р.
5). Перелік питань, що виносяться на голосування згідно з порядком денним:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів.
3. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік, визначення напрямків розвитку та планів на 2015 рік.
4. Звіт Наглядової ради за результатами діяльності у 2014 році.
5. Звіт та висновок Ревізора за результатами перевірки річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
7. Порядок розподілу прибутку Товариства за 2014 рік.
6). Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами загальних зборів: з документами, пов’язаними з питаннями, що виносяться на голосування акціонери товариства можуть ознайомитися в робочі дні з 11 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв. за адресою: 09200, Київська область, м. Кагарлик, вул. Карла Маркса, 14 кабінет голови наглядової ради.
Відповідальна за ознайомлення – голова наглядової ради Бабич Г.П. Довідки за телефоном: (04573) 6-09-03
7). Показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Кагма» за 2013-2014 рр. (тис. грн.)
Всього активів 17788 15741
Основні засоби 4802 5031
Довгострокові фінансові інвестиції ---- ------
Запаси 6887 4782
Сумарна дебіторська заборгованість 4640 3215
Грошові кошти та їх еквіваленти 1335 2273
Нерозподілений прибуток +9252 +7673
Власний капітал 5219 5219
Статутний капітал 787 787
Довгострокові зобов’язання ---- ------
Поточні зобов’язання 2530 2062
Чистий прибуток (збиток) 1893 1691
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3937 3937
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду ---- ------
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду ---- ------
Чисельність працівників на кінець періоду 182 182
7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 11.03.2015 р. №43 «Бюлетень. Цінні папери України».
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.
Голова Наглядової ради ПрАТ «Кагма» Бабич Г.П.
06.03.2015 р.
|