| Приватне акціонерне товариство «Кагма» (код за ЄДРПОУ 00445883) (надалі - Товариство) повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів.
1. Дата, час та місце (із зазначенням номера, кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: 25.04.2013 р., 15:00, м. Кагарлик, вул. Карла Маркса, 14, зал засідань на 2-му поверсі прохідної Товариства.
2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі в загальних зборах: з 14:00 до 14:50 години в день та у місці проведення річних загальних зборів.
3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 21.04.2013 р.
4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів.
3. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік, визначення напрямків розвитку та планів на 2013 рік.
4. Звіт Наглядової ради за результатами діяльності у 2012 році.
5. Звіт та висновок Ревізора за результатами перевірки річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.
7. Порядок розподілу прибутку Товариства за 2012 рік.
8. Припинення повноважень членів наглядової ради.
9. Обрання членів наглядової ради. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради Товариства. Затвердження особи, уповноваженої на підписання цивільно-правового договору з членами Наглядової ради Товариства.
5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: Акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного до дати проведення річних загальних зборів за місцезнаходженням товариства за адресою: 09200, Київська область, м. Кагарлик, вул. Карла Маркса, 14 в кабінеті голови наглядової ради, а в день проведення зборів – також у місці їх проведення. Відповідальна особа – голова наглядової ради Бабич Г.П. Довідки за телефоном: (04573) 6-09-00
6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.) звітний період (2012 р.), попередній період (2011 р.):
Всього активів 14832 11635
Основні засоби 4519 3201
Довгострокові фінансові інвестиції ---- ------
Запаси 4084 4920
Сумарна дебіторська заборгованість 3019 2312
Грошові кошти та їх еквіваленти 3123 1127
Нерозподілений прибуток +6296 +3479
Власний капітал 5219 5219
Статутний капітал 787 787
Довгострокові зобов’язання ---- ------
Поточні зобов’язання 2530 2150
Чистий прибуток (збиток) 3021 449
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3937 3937
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду ---- ------
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду ---- ------
Чисельність працівників на кінець періоду 184 184
7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 14.03.2013 р. №48 «Бюлетень. Цінні папери України».
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом:
Директор Мірошник Олексій Васильович
|